Cómo saber que una empresa no está registrada

2024 Autor: Malcolm Clapton | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 03:53

La mayoría de las personas no pagan impuestos sobre los ingresos por alquilar un apartamento, sobre el dinero ganado por enseñar inglés y, a veces, abren tiendas en línea sin ningún registro. Olga Avvakumova, experta del servicio Kontur. Elba de SKB Kontur, explica quién y cómo puede resolver un negocio sin registrarse.

Hay una explicación de por qué el "negocio desde casa" no está registrado:

• los ingresos no son lo suficientemente grandes como para cargarse con las formalidades;
• Para ser honesto, es difícil para las autoridades tributarias encontrar una infracción cuando hay ciudadanos comunes en ambos lados de la transacción.

Y, sin embargo, ¿cuándo puede "llegar" y de qué lado esperar?

Redadas de impuestos

Tales eventos existen, la oficina de impuestos está tratando de identificar a los empresarios ilegales. Y no solo uno: los inspectores están acompañados por agentes del orden que tienen la autoridad para realizar viajes de búsqueda. La propia oficina de impuestos no tiene esa oportunidad, por lo tanto, si es necesario, envía una solicitud a los órganos de asuntos internos. Y luego, juntos, estos representantes de la ley ponen las cosas en orden y restauran la justicia.

Por supuesto, no revisarán ciegamente a todos en una fila. El IRS posee varias técnicas para analizar e identificar patrones grises, pero todo funciona para el negocio expuesto. Y en el caso de que no se sepa nada, varias fuentes ayudan. La información interesante puede provenir de diferentes direcciones. Pensemos en cuáles.

Comprobación de contrapartes

Si solo hay población entre sus contrapartes, puede omitir este párrafo y pasar inmediatamente al siguiente punto. Pero si vendió productos sistemáticamente a una empresa y, a petición de esta, completó documentos, esta información puede salir a la luz. ¿Cómo? Si verifican la organización (su comprador) y los montos de compra de los "no empresarios" atraen a los controladores, es posible que las siguientes preguntas ya sean para usted. Solicitarán copias de los contratos, todos los pagos y documentos para la entrega de mercancías. Luego queda verificar al menos la transferencia de impuestos sobre los ingresos de la venta, y tal vez incluso más, para castigar por hacer negocios sin registro.

Los bancos son buenos amigos de los funcionarios fiscales

Estas organizaciones serias supervisan las operaciones de la cuenta y, si es necesario, ayudan a la oficina de impuestos. Si sus clientes pagan mediante transferencia a tarjeta, debe tener más cuidado. Como regla general, la información sobre la cuenta, las transferencias y el saldo se proporciona a solicitud especial de las autoridades fiscales. Pero los bancos deberían informar las transacciones sospechosas por su cuenta, solo a otra agencia gubernamental: Rosfinmonitoring.

Se presta atención a los montos, el propósito del pago, la naturaleza de la transacción y el remitente. Todo está en el marco de la ley de lucha contra el blanqueo de capitales. En una situación simple, será suficiente con proporcionar una explicación por escrito del pago, pero en una situación crítica esto puede resultar en una visita a muchas instancias.

Quejas de clientes

Existe una agencia gubernamental que protege a sus clientes. Probablemente hayas oído hablar de él, es Rospotrebnadzor. La tarea de esta importante autoridad es proteger los intereses de los consumidores, verificar la seguridad del producto (o servicio) y cómo se cumple con todas las reglas y regulaciones.

Para Rospotrebnadzor, una fuente confiable de información son los clientes insatisfechos. Habiendo recibido una queja de ellos, los controladores comienzan a considerar todos los datos sobre usted. Las agencias gubernamentales se ayudan entre sí, por lo que se inicia el proceso de investigación completo.

Empleado en conflicto

Puede que no sea lo mejor de todo cuando su empleado ofendido se queja. Una inspección del trabajo especial protege sus derechos. Ella, como Rospotrebnadzor, siempre está dispuesta a aceptar una queja (solo no de los clientes, sino de los empleados) y poner las cosas en orden. Parece que ya está aproximadamente claro cómo se puede desarrollar la situación en este caso.

Cuando una empresa carece de uno mismo y necesita empleados, los emprendedores rara vez permanecen en la sombra. Hay una responsabilidad adicional para otras personas, y todavía vale la pena tomar forma.

Si después de leer todo esto estás pensando en legalizar los ingresos, para un negocio sencillo te recomendamos que te registres de inmediato como emprendedor individual. El sistema tributario tiene mucho para elegir, puede elegir el más óptimo. Y no tenga miedo de la contabilidad, para un empresario individual es tan simple que puede resolverlo usted mismo. Además, ahora existen servicios para hacer negocios y presentar informes en línea.